Начало

Компания Tether начала свой путь в июле 2014 года под названием Realcoin при участии основателей Брока Пирса, Рива Коллинза и Крейга Селларса. Изначальное видение заключалось в создании стейблкоина с обеспечением долларом США один к одному. В то время токен нашел свое место в Bitfinex, одном из крупнейших игроков на рынке криптовалюты.

‍

Скандалы

Изменяющийся механизм обеспечения

Изначально в Tether уверенно заявляли о прямом резервном обеспечении в соотношении 1:1 с долларом США. Однако это обеспечение претерпело значительные изменения с введением займов аффилированным компаниям. Эти изменения вызвали беспокойство относительно прозрачности и платежеспособности Tether.

Манипуляции с ценами

Переломным моментом был 2018 год, когда исследователи Джон М. Гриффин и Амин Шамс опубликовали исследование, которое предполагало, что выпуск Tether и торговля на Bitfinex могли спровоцировать почти пятидесятипроцентный взлет цены биткоина в конце 2017 года.

За этим открытием последовало расследование Комиссии по торговле фьючерсами на товары и товарные опционы США и Министерства юстиции США.

Проблемы с безопасностью и ликвидностью

В ноябре 2017 года, когда было похищено токенов на оценочную сумму в  31 миллион долларов США, Tether столкнулась с проблемами безопасности.

Расследование установило связь между этим инцидентом и кибератакой на Bitstamp в январе 2015 года.

В ответ компания Tether временно приостановила торговлю и внедрила обновления программного обеспечения, чтобы сделать украденные токены бесполезными и буквально бесценными, в том смысле, что они ничего не стоили.

Неопределенность обеспечения резервами

В Tether неоднократно обещали полное резервное обеспечение, чтобы гарантировать стоимость своих токенов, но компания испытывала трудности с выполнением всех запросов на вывод средств в 2017 году.

Для уменьшения скептицизма Tether пообещала провести аудиты, подтверждающие обеспечение долларами США, но так и не выполнила это обещание.

Обвинения в отношении Bitfinex

В апреле 2019 года офис генерального прокурора Нью-Йорка сделал громкие заявления, обвиняя Bitfinex в использовании USDT для сокрытия огромных убытков в размере $850 миллионов, которые накопились с середины 2018 года. Вопросы, связанные с внутренней кухней компаний, остались без ответа, вызвав сомнения в финансовой честности как Bitfinex, так и Tether.

‍

Развитие и расширение

Криптовалюта сменила несколько названий, прежде чем окончательно стать знаменитым USDT. Она продолжает развиваться, интегрируясь с блокчейн Ethereum и создавая разнообразные версии токенов USDT. Токены привязаны к золоту, евро, серебру и так далее. Это помимо доллара.

‍

Сейчас

Несмотря на частые скандалы, Tether сохраняет одно из ведущих мест в мире криптовалют.
Подробнее про стейблкоины можно прочитать у нас в материале.

‍

Актуальная деятельность  

Tether помогла 31 агентству из 19 разных стран в проведении расследований в сфере киберпреступлений. Было заморожено 835 миллионов долларов в различных активах, связанных с кражами, включая хакерские атаки на блокчейн и обменники.

Список стран включает в себя: США, Израиль, Кыргызстан, Бразилию, Украину, Германию и много других.

Помимо этого было заморожено 32 адреса, содержащих 873,118.34 долларов, связанных с незаконными действиями в Израиле и Украине. Также компания сотрудничала с NBCTF в Израиле для борьбы с финансированием терроризма и войной с использованием криптовалют.

В своем письме генеральный директор Tether, Паоло Ардуино, в очередной раз подчеркнул, что криптовалюта – это мощный инструмент, но он не создан для преступлений. Ведь транзакции с использованием криптовалют не полностью анонимны; они легко отслеживаются, так как каждая транзакция записывается в блокчейн. Что позволяет идентифицировать преступников.

‍